황포강 기슭의 루자쭈이에는 상하이 사람들 모두에게 알려져 있고 전국적으로도 유명한 부동산이 있습니다.

2006년 8월 톰슨이핀 지역 아파트 총액은 1억3천만위안, 평균가격은 13만위안/평방미터 이상으로 국내 아파트 매매가 최고치를 기록했다. 그 때. 올해 10월 30일 상하이 톰슨 이핀 빌딩 A 35층에서 총 가격 2억500만 달러, 면적 597제곱미터, 단가 34만3000위안/제곱미터에 온라인 계약이 체결됐다. 상하이 주택 가격 기록을 다시 경신했습니다. 많은 유명인들이 이곳을 더욱 유명하게 만들었습니다.

현재 중고 주택 거래 플랫폼에서 톰슨 이핀의 주택 가격은 30만 위안/㎡에서 최저 18만 위안/㎡에 이른다. 700제곱미터, 대형 고급 아파트의 총 가격은 1억 2천만~2억 사이입니다.

▲사진 출처: 중고 주택 거래 플랫폼

그런데 최근 톰슨 이핀(Tomson Yipin) 주택이 온라인 경매에 올라왔는데, 시작가는 '고작' 5014만 달러, 시중 가격의 절반도 안 되는 가격!

일간경제신문(위챗ID:nbdnews) 기자들은 이 호화주택의 원래 주인이 온라인에 보도된 '닝보 죽음의 전대 대장'과 '사모펀드 형제' 서상이 아닌 것을 알아냈다. 종진' 전 실제 컨트롤러인 쉬친(Xu Qin).

2016년 CCTV 보고서에 따르면 중산시 폰지 사기에 연루된 사람은 총 2만5000명에 달하며 약 400억 위안(약 400억 위안)의 불법 자금을 빼돌렸다.

자금 조달을 확대하기 위해 Xu Qin은 상하이에 220개 이상의 회사를 설립하여 투자자들에게 초고수익을 약속했습니다. 폰지 사기를 유지하기 위해 Xu Qin은 매달 자회사에 보조금을 지급하기 위해 1억 5천만 위안을 지출했습니다.

Tomson Yipin의 일련의 부동산이 사법 경매의 대상이 됩니다

시작 가격은 '고작' 5,014만 달러입니다

12월 1일 인민 법원 Litigation Assets Network 출시 경매 발표. 발표 내용은 다음과 같습니다.

절강성 닝보시 인저우구 인민법원은 2018년 1월 4일 오전 10시부터 1월 5일 10시까지 저장성 닝보시 인저우에서 열립니다. , 2018 (지연 제외) 지방 인민 법원은 타오바오 사법 경매 네트워크 플랫폼에서 공개 경매를 진행했습니다.

경매 대상: 상하이 푸둥 신구 화위안 시차오 로드 28항 3호실 3601호에 위치한 부동산(실내 고정 장식 포함).

시작 가격: 5014만 위안, 보증금: 800만 위안, 가격 인상: 20만 위안.

▲사진 출처: 인민법원소송자산네트워크

상하이 포동신구 화위안시차오로 28항은 톰슨 이핀이 위치한 곳이다.

매일경제신문 취재진도 해당 부동산이 현재 타오바오 사법경매 사이트에 등재된 사실을 발견했다.

▲사진 출처: 타오바오 사법 경매 네트워크

사법 경매 발표에는 관심 있는 입찰자가 샘플을 상담하고 볼 수 있다고 명시되어 있습니다. 상담 시간은 근무일 중이며 샘플 시청 시간은 다음과 같습니다. 2018년 2020년 1월 3일 오전 9시 30분부터 10시 30분까지, 이해관계가 있는 분은 하루 전에 이 법원(절강성 닝보시 인저우구 인민법원)에 연락하시기 바랍니다(공휴일인 경우에는 하루 연기되었습니다.)

경매 부동산의 이전 소유자

Xu Xiang입니까 아니면 Xu Qin입니까?

법원이 사법 경매를 발표한 후, 누군가는 3601, 3호에 위치한 집의 주인인 톰슨 이핀(Tomson Yipin)이 '닝보 일한 사살대'의 최고 키잡이였다고 지적했습니다. 2015년 투옥된 '1호 사모펀드 형'과 상하이택시투자관리유한회사 전 총지배인 쉬샹.

그러나 편집자(위챗 계정: nbdnews)가 해당 정보를 문의할 때마다 경매에 나온 고급 주택의 주인은 쉬샹이 아닌 중국판 폰지 사기의 유명한 인물인 것으로 드러났다. 불법 모금 사건에 연루된 '중산족' 서친.

▲사진 출처: Taobao Judicial Auction Network

일부 언론은 이 부동산이 Xu Xiang의 이전 재산이라고 잘못 믿었는데, 이는 주로 Xu Xiang이 Tomson Yipin Property를 소유했다는 이전 보도가 있었기 때문입니다. 예를 들어, 2012년 7월 초 China Business News에서는 Xu Xiang이 상하이 Tomson Yipin에 저택을 구입했다고 보도했습니다. 그는 보통 Tomson Yipin 맞은편에 있는 Bank of East Asia 빌딩에서 일하고 약 500분 정도에 Bank of East Asia에서 점심을 먹습니다. 미터 거리에 있습니다. 이것이 그의 주요 활동 범위입니다.

사법경매 공고문에는 이 사건 집행의 근거가 되는 법적 문서는 (2017) Zhejiang 0212 Zhi No. 9289(자세한 내용은 중국 판결 문서 네트워크 참조)라고 명시되어 있지만, 중국 Judgment Documents Network는 아직 법적 문서를 발표하지 않았습니다.

▲사진 출처: 중국 판결 문서 네트워크

그러나 매일경제 뉴스 기자는 중국 판결 문서 네트워크에서 "Shanghai Yiyu Enterprise Management Consulting Co., Ltd.와 Zhou Pengfei Private Lending 1심 민사판결에 따르면 Shanghai Yiyu Enterprise Management Consulting Co., Ltd.는 3,500만 위안을 차입했을 때 푸동 화원시차오로 28항 3항 3601호 부동산을 사용했다고 합니다. 신구, 상하이를 담보로 삼음.

▲사진출처: 중국판결문네트워크

이후 매일경제신문(위챗ID:nbdnews) 기자가 전국 기업 신용정보 공개 시스템을 확인해본 결과 상하이에서 발견된 내용은 다음과 같다. Yiyu Enterprise Management Consulting Co., Ltd.의 주주는 Guotai Investment Holdings (Group) Co., Ltd.(이하 "Guotai Group") 및 Zhongjin Asset Management (Shanghai) Co., Ltd.(이하 "Guotai Group")입니다. "중진 자산"으로).

궈타이 홀딩스는 중진자산운용의 모회사로 실제 지배인은 쉬친(Xu Qin)이다. 즉, 3601호의 재산 관리인인 Tomson Yipin 3호는 Xu Qin입니다.

부자 과시 사진이 폰지 사기로 이어진다

2016년 4월 초, 아름다운 여성들의 부를 과시하는 사진들이 온라인상에 눈길을 끌었다.

이후 대중의 제보에 따라 상하이 공안국 경제조사단은 불법 흡수 혐의로 푸동, 황푸, 징안 등 지역에서 궈타이 그룹과 중진 주식 투자 기금 관리를 급습했습니다. (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai Zhongjin Phase I Equity Investment Fund Co., Ltd. 및 기타 "Zhongjin Group" 관련 회사가 실제 컨트롤러 Xu를 조사하고 처리했습니다. 진과 다른 사람들은 출국을 준비하던 중 공항에서 공안요원들에 의해 체포되었습니다. 나머지 20명의 핵심 조직 구성원도 모두 2016년 4월 5일에 체포되었습니다.

올해 6월 22일, 상하이 제2중급인민법원은 궈타이그룹, 쉬친 등 10명의 피고인이 연루된 모금사기 사건에 대한 공판을 열었다. 검찰은 다음과 같이 주장합니다. 피고인 Guotai 그룹은 불법 점유를 목적으로 불특정 대중으로부터 400억 위안 이상의 자금을 모금하기 위해 사기적인 방법을 사용했으며, 그 자금 중 일부는 Guotai 그룹 및 그 계열사에서 소비 및 낭비되었습니다. 이 경우 미지급 원금은 48억 위안이 넘었다. 피고 단위 국태그룹, 피고인 Xu Qin 및 기타 피고인들은 국태그룹의 직접적인 책임이 있는 관리자이자 직접 책임이 있는 인원이므로 모두 자금조달 사기 범죄에 대해 형사책임을 져야 합니다. 쉬친(Xu Qin)과 다른 10명의 피고인들은 법정에서 자신의 죄책감과 반성을 표명했습니다. 법원은 심리를 연기했으며, 추후 판결을 발표할 예정이다.

CCTV 뉴스에 따르면 서친이 처음으로 등록한 회사는 '중진'이라는 단어가 붙은 금융 컨설팅 회사였다. 그는 월간 수익률 2%를 약속했고 빠르게 5천만 위안을 모금했습니다. 이로 인해 Xu Qin의 야망이 확대되었고 50억 위안 모금이라는 목표를 세웠습니다. 이를 위해 그는 포장 회사에 막대한 투자를 하고 진마오 타워, 세계 금융 센터, 5번 외탄 등에 사업장을 세웠습니다. 종진 영업 관리자는 위챗 모멘트에서 그의 부를 과시했습니다.

동시에 '중진그룹'은 지난해 10~25%에 이르는 높은 수익률로 투자자들을 끌어 모으고 있다.

▲사진 출처: CCTV 뉴스 보도 스크린샷

서친은 자금을 조달한 후 투자 프로젝트를 찾으려고 노력했지만 자본 회수가 너무 느렸습니다. 그래서 그는 직접 회사를 포장해 실적을 희화화하고 자본시장에 상장한 뒤 수익 창출을 중단했다. Xu Qin은 회사 경영진과 함께 Guotai Holdings Company라는 이름으로 120개가 넘는 소위 법인 회사를 여러 곳에 설립했습니다. 경찰 조사에 따르면 회사는 일명 거래 스왑과 거래 차단 등 부풀려진 실적과 유휴 거래를 통해 회사 실적을 부풀렸다. 그러면 부풀려진 실적으로 인해 발생하는 비용은 궈타이홀딩스의 모회사가 부담하게 된다. 회사에서 보조금을 지급합니다.

그러나 이런 왼손잡이 게임으로 인해 120개가 넘는 '궈타이그룹' 계열사가 적자를 기록하게 됐다. "중진씨족"은 매일 거의 500만 위안, 한 달에 1억 5000만 위안을 지출합니다. 실제로 Xu Qin은 수익원이 없고 모든 비용과 비용이 투자자로부터 나오는 이러한 접근 방식이 폰지 사기라는 것도 알고 있습니다.

불의를 너무 많이 행하는 자는 반드시 죽는다.