광시중메이천원금융보증그룹(이하 중메이천원그룹)의 세간의 이목이 집중된 사건이 ​​은행 대출 사기 및 뇌물수수 범죄를 저지른 혐의로 첫 재판이 열렸다. 2017년 1월. 휴회 이후 류저우시 인민검찰원은 재판 과정에서 피고인 누락, 범죄 누락 사실과 중미 천원그룹이 대출 사기 및 사기 혐의를 받고 있는 사실을 파악했다. 세 건의 추가 기소 끝에 사건은 오늘 오전 9시 30분쯤 류저우 중급인민법원에서 공개적으로 재개됐다. 피해 은행 5곳의 대리인들이 소송에 참여했다. 피고 단위인 중미천원그룹과 책임관리자, 직접 책임자인 우둥(吳丁) 등 13명의 피고인이 모두 재판을 들었다.

검찰은 조사 결과 광시중메이천원그룹이 피고인 광시중메이천원금융보증그룹주식회사(이하 중메이천원그룹)로 구성됐다고 기소장에 밝혔다. 기업그룹의 핵심멤버입니다. 그룹은 Sino-US Tianyuan Group이라는 이름으로 대외적으로 사업 활동을 수행하고 있으며, 그 사업은 금융, 에너지, 의약, 부동산 및 기타 분야를 포괄합니다. 그룹은 계열 기업의 지분, 지분 및 사업 보증을 통해 사업 활동을 효과적으로 통제합니다. 피고 부서는 회사의 이익을 실현하기 위해 여러 대출 기관(대부분 계열사, 일부는 백도어 기업) 등을 조작하여 대출 신청 과정에서 피고가 직접 자금을 제공하고 대출을 받았습니다. 대출 기관에 은행에 허위 대출 신청 자료를 제공하도록 지시하여 은행의 신뢰를 얻고 막대한 대출을 받기 위해 업무 과정에서 은행 직원에게도 뇌물을 제공했습니다.

피고인 Wu Dong은 그룹 및 계열사의 실제 지배인이며, 피고인 Zhu Jinhua와 Yang Jing은 각각 그룹의 재무 이사 및 사무 이사이며 그룹의 고위 경영진입니다. 피고 Wu Hao는 그룹 북부 지역의 구성원입니다. 사업 책임자는 이전에 Panjin Zhongmei Tianyuan Real Estate Development Co., Ltd.의 법적 대표자였습니다. 피고 Wu Zhou는 책임자였습니다. 그룹 남부 지역, 피고인 Wu Shimin은 Liuzhou Bank Co., Ltd.의 Nanning 지점 하이테크 지점 부사장이었습니다. 피고인 Zhang Zuopeng He는 관련 회사인 Guangxi Guihong Bajiao의 명목상 법적 대리인입니다. Spice Trading Co., Ltd.는 실제로 그룹의 일반 직원입니다. 피고인 Xie Shimin과 Cao Meiling은 모두 관련 회사인 Guangxi Zhonglejiayi Life Supermarket Co., Ltd.의 직원입니다. 피고인 Zhou Yunfei는 이전에 랴오닝성 판진시 판산 토지자원국 모기지 등록과장이었고 피고인 Chen Jian과 Huang Dongmin은 각각 Yulin Huijia의 실제 관리자이자 책임자였습니다. Guangxi Mingguan Real Estate Appraisal Co., Ltd. 지점, 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhou Yunfei, Huang Dongmin, Chen Jian, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Xie Shiming과 Huang Shaobin은 사기 대출 혐의로 기소되었으며, 피고인 Wu Dong과 Zhu Jinhua도 부대 뇌물 수수 혐의를 받았습니다.

1 사기대출금 취득죄

검찰은 피고인 사업부가 2010년 12월부터 2014년 8월까지 지배를 받는 북해신태제약(주)을 이용했다고 주장했다. 이에 따라 Nanning Zhengchen Petrochemical Co., Ltd. 및 기타 계열사 등의 이름으로 어음 수락, 신탁 대출, 운전 자본 대출 등의 이름으로 재무 회계 명세서, 관련 회사의 감사 보고서, 납세 증명서, 매매 계약서를 허위로 작성한 토지 소유권 증명서 및 기타 토지권 증명서, 국유 토지 소유권 증명서 및 기타 토지 증명서를 위조한 경우 그들은 랴오닝성 반산현 태평진에 대한 권리를 가지고, 위에서 언급한 반산현 태평진 토지 평가 보고서를 위조하고 허위로 추가했습니다. 토지 감정 가치 및 기타 수단을 사용하여 광시성 류저우 은행 등 5개 은행에서 394건의 대출을 받았습니다.420 베이부만 은행, 중국 에버브라이트 은행(3.840, -0.13, -3.27) 난닝 지점, 중국 농업 은행 위린 지점, 중국 농업 은행 광시 지점 영업부 1억 위안 이상. 현재까지 267건의 총액 312억 위안이 넘는 대출이 처리됐고, 127건의 미결제 대출이 108억 위안 이상에 달했다. 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Xie Shiming, Huang Shaobin은 피고인 Zhou Yunfei, Huang Dongmin과 함께 직접 책임이 있는 책임자이자 직접 책임자입니다. , Chen Jian* **같은 범죄입니다.

위 범죄사실을 확정하기 위한 주요 증거로는 물적증거, 서증, 증인 진술, 피고인의 진술 및 변호인, 감정의견, 전자자료 등이 있습니다.

2 조직뇌물죄

피고 부서는 2009년부터 2014년까지 대출, 인수어음, 은행업무 등에서 베이부만은행, 류저우은행으로부터 도움을 받았다. 피고인 Wu Dong과 Zhu Jinhua는 Beibu Gulf Bank의 전 회장 Teng Chong에게 350만 홍콩달러, RMB 100,000, Liu Zhong 전 회장에게 920만 위안 이상을 지급했습니다. 류저우 은행 난닝 지점장 Ya Tingzhou, 부행장 He Xiaochun RMB 100,000, Chen Xiaoshan 부행장 130,000 위안(시도) 및 Liuzhou 은행 서기 Liao Yunxiao RMB 110,000 위안 이상 상당의 재산(시도) 제공.

리야오칭은 2013년 말 류저우은행 회장으로 취임한 후 중미 천원그룹에 대한 대출 총액이 너무 많고 신용 집중도가 너무 높다는 사실을 발견했다. 그리고 담보가 부풀려졌기 때문에 해당 단위에 대한 대출 총액을 줄이고 점차적으로 줄여달라고 요청했습니다. 대출을 계속하기 위해 중미 천원그룹은 피고인 주진화가 2014년 4월 초 피고인 우동이 '리야오칭'을 만났을 때 리야오칭에게 100만 홍콩달러가 담긴 가방을 전달하도록 주선했다. Maojia Restaurant'은 Liuzhou Yuejin Road에 있습니다. Li Yaoqing으로. 이 사실을 알게 된 리씨는 다음날 류저우은행 기율검사위원회 비서와 은행 이사회 비서인 랴오윤샤오의 증인이 지켜보는 가운데 피고인 우동에게 이를 돌려줬다.

위의 뇌물수수 재산은 총 HKD 652만 달러, RMB 910,000, US$10,000이며, 2건의 뇌물수수 시도 금액은 RMB 920만 이상으로 총 1,551만 위안이 넘습니다.

검찰 당국은 피고인 Zhongmei Tianyuan Group과 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Xie Shiming 및 Huang Shaobin이 함께 있다고 믿고 있습니다. 피고인 Zhou Yunfei, Huang Dongmin, Chen Jian은 사기로 은행 대출을 받아 은행에 매우 큰 손실을 입혔으며, 이들의 행위는 우리나라 형법 관련 규정을 위반한 것임이 분명합니다. 증거는 신빙성이 있고 충분하며, 피고 회사인 중미천원보증회사(Sino-US Tianyuan Guarantee Company)와 책임 관리자이자 직접 책임이 있는 직원인 우둥(Wu Dong)과 주진화(Zhu Jinhua)에 대한 형사책임을 추궁해야 합니다. 불법적인 이익을 추구하기 위해 국가 직원에게 재산을 제공하고 그들의 행위는 우리나라 형법 관련 조항을 위반했으며 범죄 사실이 명확하고 증거가 신뢰할 수 있으며 뇌물 범죄에 대해 형사 책임을 져야합니다. 피고 단위 중미 천원 보증 회사와 책임 관리자이자 직접 책임이 있는 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua는 모두 여러 가지 범죄를 저질렀으므로 두 범죄 모두 처벌되어야 합니다.

재판 과정에서 피고인 우동과 우저우를 제외한 나머지 피고인들은 기소된 범죄사실에 대해 이의를 제기하지 않았다.

피고인 우동은 사기 대출금을 받은 혐의는 받아들이지 않는다고 밝혔다. 그는 자신이 류저우은행의 대주주이며 은행과 기업간 협약을 맺었다고 주장했고, 은행과 '1 투자 10 대출', '1 예금 3 대출'로 계약을 맺었고, 대출금도 냈다고 주장했다. 은행에 손실을 입히지 않았더라도 사기로 대출을 받은 범죄가 되어서는 안 됩니다. 피고 Wu Dong은 자신의 그룹이 제공한 대출 신청 자료의 진위 여부에 대해 Liuzhou Bank에서 검토한 결과 해당 자료가 가짜인지 여부를 알고 있다고 말했습니다. 피고인 Wu Dong은 고용주가 저지른 뇌물 수수 혐의와 금액에 대해 이의가 없었지만, 고발의 일부 사실에 대해서는 이의를 제기했습니다. 즉, 그가 Teng Chong에게 준 모든 돈은 뇌물을 요구하기 위한 것이었습니다. Liu Zhong에게 지급된 100,000위안은 뇌물을 제외하고 모두 Liu Zhong이 요구한 뇌물이었습니다. 리야오칭에게 준 100만 홍콩달러는 상대방이 이미 돌려주었기 때문에 리야오칭이 뇌물수수죄를 구성하지 않으며, 이 금액을 지급한 경우 뇌물죄가 성립되어서는 안 된다. 피고인 Wu Dong은 Liuzhou Bank의 다른 중간 간부들에게 재산을 준 것에 대해 은행의 대주주로서 업무 처리 속도를 높이고 초과 근무를하기 위해 직원들에게 "하드 머니"를 주었다고 믿었습니다. 뇌물수수인지는 법원이 판단할 것이라고 말했다.

또 다른 피고인 우저우(吳周)씨는 자신이 중미천원그룹의 남부지역 사업 책임자가 아니라고 주장하며, 사기대출을 받은 혐의는 받아들이지 않았다. 손실이 없었습니다. 특별히 심각한 상황은 없습니다.

이날 낮 12시 10분, 법원은 사건을 연기했고 오후에도 재판이 이어졌다.

중미 천원 사건 자세히 보기

살인 사건이 아니었다면 우동 일가의 계속되는 대출 사기와 대출 사기는 결코 멈추지 않았을 것입니다.

1 살인은 2014년 5월 10일 토요일 오후 15시경에 발생했습니다. 류저우시 청중구 슈광동로에서 운동하러 가려던 류저우 은행 회장 리야오칭은 동네 밖에 있는 신발 수선장으로 걸어가 신발을 수선한 뒤 운전사와 함께 동네로 돌아왔다. .

이때 한 청년이 동네 문밖의 쉐보레 차에서 내리더니 재빨리 등에 꽂힌 20cm 길이의 부엌칼을 꺼내 리야오칭을 난폭하게 내리쳤다. 그는 뼈를 세 번 베었습니다. 그 광경을 목격한 한 여성은 그 자리에서 깜짝 놀랐다.

리야오칭의 등에 길게 찔린 상처가 충격적이었다.

사건 발생 후 운전자 리야오칭은 그를 재빨리 차에 태워 인근 병원으로 급히 이송해 치료를 받았다. 의료 기록에 따르면 리야오칭의 총 질 출혈량은 3,500ml로 거의 사망에 이르렀습니다. Li Yaoqing의 부상은 나중에 2급 심각한 부상으로 확인되었습니다.

경찰은 나중에 공격자가 광시성 보바이시 왕마오진 ​​류전촌 출신인 우빈이라는 1990년대생 청년이라는 사실을 알아냈다. 우빈은 남자를 죽인 후 재빨리 도망쳐 근처에 주차된 쉐보레에 탔고, 그를 만나러 온 동포 우시화(30)는 재빨리 차를 몰고 고속도로로 진입했다. 우여곡절 끝에 두 사람은 위린 루촨 현에 숨어들게 됐다.

2

2014년 5월 11일 저녁 22시경, 경찰은 위린시 루촨현에서 범죄 용의자 3명 외 사건 관련자 9명을 체포했다. 체포되기도 했습니다. 조사 결과 '리야오칭 공격 사건'에 연루된 용의자 12명 중 3명은 우동의 아들, 즉 장남 우저우, 셋째 아들 우하오, 넷째 아들 우시종인 것으로 밝혀졌다.

3

2016년 9월 27일 류저우시 성중 지방법원은 우하오와 우시중에게 고의적 상해 혐의로 징역 5년 6개월을 선고하고, 우시화에게 징역 5년 6개월을 선고했다. 우 빈(Wu Bin)은 4년 6개월의 징역형을 선고받았고, 우저우(Wu Zhou) 외 6명은 은닉죄로 징역 2년 2개월을 선고받았다.

4

2017년 1월 18일부터 19일까지 광시좡족자치구 류저우시 중급인민법원은 우동, 우하오, 우하오 등 피고인 13명에 대한 공판을 열었다. 사기로 대출을 받은 혐의를 받은 우저우(吳周). 류저우시 인민검찰원은 기소를 지원하기 위해 인원을 법정에 파견했고, 관련 피해자 부대와 변호인들이 재판 절차에 참여했다.